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Objectif Article 26 | Coordonnées

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Gouvernance

Safestay Plc s'engage à maintenir des normes élevées de gouvernance d'entreprise dans l'ensemble du Groupe et à s'assurer que toutes ses pratiques sont menées de manière transparente, éthique et efficace. La Société est convaincue qu'une bonne gouvernance permettra d'assurer le succès continu de la Société et d'améliorer la valeur pour les actionnaires. Par conséquent, la société a choisi de formaliser ses politiques de gouvernance en se conformant au code de gouvernance d'entreprise de la Quoted Companies Alliance du Royaume-Uni pour les petites et moyennes sociétés cotées (le "Code QCA").

Par conséquent, la société a établi des comités spécifiques et mis en œuvre certaines politiques, afin de s'assurer que :

– Elle est dirigée par un Conseil d'administration efficace qui est collectivement responsable du succès à long terme de l'entreprise ;

– Le Conseil et les comités ont l'équilibre approprié entre les compétences, l'expérience, l'indépendance et les connaissances de l'entreprise pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs devoirs et responsabilités respectifs ;
- Le conseil établisse un mécanisme officiel et transparent pour examiner la façon dont il applique les principes de présentation de l'information financière, de gestion des risques et de contrôle interne de la société et pour maintenir une relation appropriée avec les vérificateurs de la société ; et
– Il y a un dialogue avec les actionnaires basé sur la compréhension mutuelle des objectifs.
Nous continuons à faire évoluer notre approche et à apporter des améliorations continues dans le cadre de la construction d'une entreprise prospère et durable.

Gouvernance d'entreprise Safestay 

Date à laquelle ces informations ont été révisées pour la dernière fois : 31 décembre 2021

Efficacité du Conseil et Rendez-vous

Efficacité du conseil d'administration

Le Conseil d'administration est responsable de la bonne gestion du Groupe, de la création de valeur à long terme pour les actionnaires, de l'établissement des objectifs stratégiques, de la gestion efficace des ressources du Groupe et de l'atténuation des risques. Le Conseil d'administration est composé de six administrateurs, trois administrateurs exécutifs et trois administrateurs non exécutifs.

- Le président exécutif du groupe est Larry Lipman, qui détient 3,3 % du capital social élargi du groupe et n'est donc pas considéré comme indépendant. Le conseil d'administration estime que la position de M. Lipman en tant que président exécutif et sa connaissance du secteur des auberges sont d'une importance stratégique pour le développement futur du groupe.
- Les membres exécutifs du Conseil sont le directeur général et le directeur financier.
- Les membres non exécutifs du Conseil d'administration comprennent un Senior Independent Non-Executive Director et un second Independent Non-Executive Director.
- Le Secrétaire de la Société veille à ce que les informations nécessaires soient fournies aux administrateurs en temps utile pour leur permettre de s'acquitter efficacement de leurs fonctions.

Le conseil se réunit au moins huit fois par année pour examiner les questions officielles. Au cours du mois où il n'y a pas de réunion du Conseil, les documents sont distribués et les membres du Conseil soulèvent toute question avec le Président.

Le Conseil a un calendrier officiel des questions qui lui sont réservées et est appuyé par les comités de vérification et de rémunération. À chaque réunion du Conseil, le Conseil reçoit les dernières informations financières et de gestion disponibles qui consistent généralement en :

 

– Comptes de gestion définissant les performances réelles ;
– Discussion de gestion sur l'état actuel des auberges existantes et des sites potentiels à l'étude ; Et
- Situation et prévisions de trésorerie du fonds de roulement

Le Conseil se réserve une série de décisions clés pour s'assurer qu'il conserve la direction et le contrôle appropriés de l'entreprise tout en déléguant l'autorité aux administrateurs individuels qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entreprise. Tous les administrateurs ont accès aux conseils et aux services du Secrétaire de l'entreprise et peuvent également demander des conseils professionnels indépendants, si nécessaire, aux frais de l'entreprise.

Nominations au conseil d'administration et réélection des administrateurs

Toutes les nominations au Conseil d'administration sont discutées lors d'une réunion du Conseil d'administration et chaque membre a la possibilité de rencontrer la personne concernée avant la prise de rendez-vous.

Les administrateurs se retirent conformément aux statuts de la société, qui stipulent que "tout administrateur qui aura été administrateur lors de chacune des deux dernières assemblées générales annuelles et qui n'aura pas été nommé ou reconduit par la société lors de l'assemblée générale ou depuis l'une de ces assemblées se retirera. Un administrateur sortant peut être nommé à nouveau."

Les administrateurs non exécutifs sont initialement nommés pour un mandat de trois ans, mais leur nomination est résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis écrit de trois mois.

Date à laquelle ces informations ont été révisées pour la dernière fois : 31 décembre 2021

Comités

Le comité de rémunération

Le Comité de rémunération, qui est composé de 2 administrateurs non exécutifs, se réunit selon les besoins au cours de chaque exercice. Il est chargé d'examiner les performances des administrateurs exécutifs et de fixer l'échelle et la structure de leur rémunération ainsi que la base de leurs contrats de service en tenant dûment compte de l'intérêt des actionnaires. Le comité de rémunération détermine également l'attribution d'options sur actions aux employés. La règle du Comité de rémunération veut qu'un administrateur ne participe pas aux discussions ou aux décisions concernant sa propre rémunération.

Le comité d'audit

Le comité d'audit, qui est composé de deux administrateurs non exécutifs, est présidé par Stephen Moss et l'autre membre est Michael Hirst. Il se réunit au moins deux fois par an et est chargé de faire des recommandations au Conseil sur la nomination des auditeurs et les honoraires d'audit. Il examine également la conduite et le contrôle de l'audit annuel et le fonctionnement des contrôles financiers internes.

Relations Actionnaires

Relations avec les actionnaires

Le Conseil s'engage à créer une valeur à long terme et à distribuer une part des profits à nos actionnaires.
Safestay encourage la communication bidirectionnelle avec ses investisseurs, répond promptement à toutes les demandes reçues et veille à ce que les opinions des investisseurs soient communiquées intégralement au Conseil. Les questions soulevées par les actionnaires sont traitées soit par le PDG, soit par le Secrétaire de la société. Les actionnaires ont également la possibilité de contacter notre registraire pour toute question relative à leur exploitation.
Le Conseil reconnaît l'AGA comme une occasion importante de rencontrer les actionnaires. Les administrateurs sont disponibles pour écouter les opinions des actionnaires de façon informelle immédiatement après l'AGA.
Si les décisions de vote ne sont pas conformes aux attentes de la compagnie, le Conseil s'engagera avec ces actionnaires à comprendre et à régler les problèmes. Le Secrétaire de la société est le principal point de contact pour ces questions.
La société maintient un site Internet (www.safestay.com) où les comptes statutaires du groupe ainsi que toute information pertinente pour les actionnaires et les investisseurs potentiels seront accessibles. Il y a une section sur le site Internet qui assure spécifiquement le respect des exigences faites en vertu de la règle 26 de l'AIM et toutes les informations pertinentes peuvent y être trouvées.

Code de transaction des actions

La société a adopté un code d'échange d'actions pour s'assurer que les administrateurs et certains employés n'abusent pas, et ne se placent pas sous le soupçon d'abuser des informations à l'intérieur dont ils sont en possession et de se conformer à ses obligations en vertu du Règlement Abus de Marché ("MAR") qui s'applique à la société en vertu de ses actions négociées sur AIM. De plus, le code d'action de la société est conforme aux règles de l'AIM pour les sociétés publiées par la bourse de Londres (telles que modifiées de temps à autre).
En vertu du code de négociation des actions, la Société doit faire en sorte que toutes les personnes exerçant des responsabilités de direction (PDMR) et certains employés (personnes soumises à des restrictions) reçoivent l'autorisation de la Société avant d'être autorisées à négocier des titres de la Société ;

Date à laquelle ces informations ont été révisées pour la dernière fois : 31 décembre 2021

Contrôle Interne

Le Conseil d'administration assume la responsabilité générale du système de contrôle interne du groupe et de l'examen de son efficacité. Le système de contrôle interne a pour but de gérer plutôt que d'éliminer le risque de non-respect des objectifs de l'entreprise et ne peut fournir qu'une assurance raisonnable, mais non absolue, contre les incertitudes ou les pertes matérielles.

Les directeurs ont établi une structure organisationnelle avec des procédures opérationnelles claires, des lignes de responsabilité et une autorité déléguée. En particulier, il existe des procédures claires pour l'évaluation des investissements en capital et l'approbation et l'information financière dans un cadre de planification financière et comptable. Le Conseil a examiné la nécessité d'une fonction de vérification interne et a conclu qu'une telle fonction n'est pas actuellement appropriée compte tenu de la taille du groupe.

Date à laquelle ces informations ont été révisées pour la dernière fois : 31 décembre 2021

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